La fiscalía pidió al Poder Judicial que le imponga una condena de ocho años de prisión, junto a su familia y cinco cómplices, ...

Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo y cerebro de la trama de hidrocarburos, utilizó diferentes emisarios y ...

de ‘lavar’ el dinero. “Para evitar que el plan fuera detectado, el acusado mintió a las instituciones financieras ...

En las conclusiones del juicio de la Audiencia Nacional, el ministerio público sostiene que Gonzalo Boye formó parte de la ...

En la actualidad, el contrabando es uno de los mecanismos más eficaces para que los narcos puedan lavar millones de dólares en ganancias por la venta de cocaína. Hay dos maneras de pensar en el ...

Se trata de Alain Bibliowicz Mitrani, quien actualmente reside en Miami, Florida y quien está acusado de lavar más de 300 ...

La Policía Nacional, en colaboración con la Europol, ha desarticulado una red criminal que se dedicaba a blanquear y enviar ...

Los ocho grupos criminales declarados "organizaciones terroristas extranjeras" por el gobierno de Estados Unidos son seis ...

El banco chino británico HSBC es, hoy por hoy, señalado como responsable de lavado de dinero de diferentes cárteles de la ... al terrorismo y por cárteles de la droga para lavar ganancias ilícitas”, ...

Muchos estarán hartos de recibir llamadas telefónicas en las que se hacen pasar por un banco o que les ofrecen una oferta ...

María José Bareiro, la representante de una empresa constructora que había denunciado al ex diputado Orlando Arévalo, pidió a la Fiscalía que también se investigue a una de sus hijas por el supuesto d ...