La fiscalía pidió al Poder Judicial que le imponga una condena de ocho años de prisión, junto a su familia y cinco cómplices, ...

Tras todos los señalamientos que se le hicieron a Imelda Tuñón en días recientes, se suma una acusación de lavado de dinero, ...

Los ocho grupos criminales declarados "organizaciones terroristas extranjeras" por el gobierno de Estados Unidos son seis ...

El banco chino británico HSBC es, hoy por hoy, señalado como responsable de lavado de dinero de diferentes cárteles de la ... al terrorismo y por cárteles de la droga para lavar ganancias ilícitas”, ...

Nagibe Abbud, quien fue compañera de Imelda Tuñón en el grupo musical ‘Finnix’, conversó con el comunicador Horacio Villalobos. Esa plática se transmitió hace unos minutos en el programa ‘El Mitangrit ...

“Él tenía canciones muy padres y necesitaban lavar dinero, entonces agarraron canciones padres que la mayoría no las había escrito él. Le metieron la onda de hoy, le arreglaron, hicieron ...

México.- La excompañera de Imelda Tuñón, Nagibe Abbud, compartió con Horacio Villalobos información sobre los problemas de adicción de Imelda, así como su inestabilidad y audios comprometedores donde ...

Entre los testigos que el gobierno llamó a declarar estaba José Irizarry, un agente de la DEA notoriamente corrupto que cumple una larga condena en una prisión federal por su papel en una plan para ...

En la actualidad, el contrabando es uno de los mecanismos más eficaces para que los narcos puedan lavar millones de dólares en ganancias por la venta de cocaína. Hay dos maneras de pensar en el ...

En las conclusiones del juicio de la Audiencia Nacional, el ministerio público sostiene que Gonzalo Boye formó parte de la ...

Los dos criminales, señalados también por lavado de dinero, eran buscados por las autoridades de Estados Unidos ...

Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo y cerebro de la trama de hidrocarburos, utilizó diferentes emisarios y ...