La fiscalía pidió al Poder Judicial que le imponga una condena de ocho años de prisión, junto a su familia y cinco cómplices, ...

El banco chino británico HSBC es, hoy por hoy, señalado como responsable de lavado de dinero de diferentes cárteles de la ... al terrorismo y por cárteles de la droga para lavar ganancias ilícitas”, ...

Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo y cerebro de la trama de hidrocarburos, utilizó diferentes emisarios y ...

Entre los testigos que el gobierno llamó a declarar estaba José Irizarry, un agente de la DEA notoriamente corrupto que cumple una larga condena en una prisión federal por su papel en una plan para ...

Los dos criminales, señalados también por lavado de dinero, eran buscados por las autoridades de Estados Unidos ...